Omistajastrategia, Maakuntien Tilakeskus Oy

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Maakuntien tilakeskus Oy

Maakuntien tilakeskus Oy (”Maakuntien tilakeskus”) on Suomen valtion, hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän omistama yhtiö, jonka tehtävät ja toimiala on määritelty hyvinvointialuelaissa ja sen nojalla annettavissa asetuksissa sekä yhtiöjärjestyksessä.

Yhtiön liiketoiminta koostuu kahdesta kokonaisuudesta:

• Yhtiö toimii hyvinvointialuelain 21 §:n mukaisena valtakunnallisena toimitila- ja kiinteistöhallinnon osaamiskeskuksena, jonka tehtävänä on ylläpitää hyvinvointialueiden yhteistä tilatietojärjestelmää ja siihen liittyviä palveluja sekä antaa vuosittain hyvinvointialueille ja valtioneuvostolle selvitys hyvinvointialueiden tekemistä toimitiloja koskevista investointipäätöksistä ja niiden vaikutuksista hyvinvointialueiden talouteen. Näitä palveluita koskien hyvinvointialueilla ja niiden tytäryhteisöillä on hyvinvointialuelaissa säädetty käyttövelvoite; sekä

• Yhtiö voi myös tuottaa muita toimitila- tai kiinteistöhallintoa koskevia palveluja.

Osakkaiden omistusosuudet perustuvat 30.12.2022 allekirjoitettuun luovutuskirjaan, jossa osakkeiden on sovittu jakautuvan asukaslukujen (per 31.12.2021) mukaisessa suhteessa sote-voimaanpanolain 63 §:ssä tarkemmin määritellyin tavoin. Valtiolla on yksi erilajinen osake, jolla on yhtiöjärjestyksessä määrätyt erityisoikeudet.

Helsingin kaupungin omistusosuus on 8 %.

Yhtiö toimii omistajiensa sidosyksikkönä niiden etujen mukaisesti. Yhtiö voi vähäisessä määrin tuottaa palveluja myös hyvinvointialueiden ja Suomen valtion ulkopuolisille tahoille itse tai tytäryhtiöiden taikka osakkuusyhtiöiden kautta.

Osakassopimuksen mukaan yhtiön toiminta rahoitetaan ensisijaisesti tulorahoituksella siten, että omistajilla on velvollisuus hankkia lakisääteisiä yhtiön tuottamia palveluita ja suorittaa niistä yhtiölle vastiketta. Osakassopimuksella ei ole laajennettu lakisääteistä käyttövelvoitetta ja muista yhtiöltä ostamista palveluista osakkaat maksavat erikseen sovittavan korvauksen.

Osakassopimuksessa on sovittu, että yhtiön tarkoituksena ei ole tuottaa voittoa osinkoina osakkeenomistajilleen. Yhtiön toiminnan myötä mahdollisesti kertyvistä rahavaroista ja niiden käytöstä on sovittu osakassopimuksen osinkopolitiikkaa koskevassa luvussa.

Helsingin kaupunki on ostanut Maakuntien tilakeskukselta palveluja vuonna 2024 yhteensä noin 650.000 eurolla (ilman alv).

Osakassopimuksen mukaan Etelä-Suomen yhteistyöalueeseen kuuluvilla hyvinvointialueilla on oikeus nimittää hallitukseen kaksi (2) jäsentä.

Maakuntien tilakeskuksen omistajastrategia

Yhtiökokouksessa 25.4.2024 päätettiin, että osakkaat valmistelevat yhteisen omistajastrategian valtion (valtiovarainministeriön) koordinoimana.

Omistajastrategiaa on valmisteltu yhtiön omistajien kesken lokakuusta 2024 tammikuuhun 2025. Helsingin kaupungilta valmisteluun ovat osallistuneet sotepe-toimialalta sekä konserniohjauksesta.

Valtion pohjaluonnoksen sekä sitä käytyjen keskustelujen ja kommentoinnin perusteella Maakuntien tilakeskukselle on nyt valmisteltu omistajastrategia, joka on liitteenä 1.Omistajastrategia on tarkoitus allekirjoittaa kaikkien osapuolten kesken.

Omistajastrategiassa omistajat ilmaisevat yhtiölle omistajien yhdessä yhtiölle asettamat keskeiset strategiset tavoitteet ja yhtiö raportoi omistajille säännöllisesti omistajastrategian toteutumisesta.

Omistajastrategiatyö pohjautui yhtiön osakassopimukseen ja yhtiöjärjestykseen huomioiden samalla soveltuvin osin valtion päivitetyn omistajapoliittisen periaatepäätöksen mukaiset kirjaukset mm. varautumisesta, riskienhallinnasta ja kriittisen infran suojaamisesta.

Omistajastrategiassa olennaisia kohtia ovat muun muassa seuraavat kirjaukset:

• Maakuntien tilakeskus tuottaa hyvinvointialueille tila- ja kiinteistöhallinnan digitaalisia ratkaisuja ja asiantuntijapalveluita, joista syntyy hyvinvointialueille toiminnallisia hyötyjä ja mitattavia kustannussäästöjä

• Maakuntien tilakeskus tuottaa ajantasaista, vertailukelpoista, luotettavaa ja havainnollista tila- ja kiinteistöhallinnan tietoa sekä kehittää tilatietojärjestelmää perustuen omistajien tarpeisiin

• Yhtiön palvelujen tulee olla mahdollisimman kustannustehokkaita ja hinnoittelun tulee perustua omakustannusperiaatteeseen huomioiden toiminnan kehittäminen

• Yhtiön tulee toimia kannattavasti pitkällä tähtäimellä ja sen pääoma-rakenteen tulee olla vertailukelpoinen toimialan yhtiöiden kanssa

• Yhtiö tuottaa lisäpalveluja asiakkaiden todettuun tarpeeseen perustuen ja skaalaetuja hyödyntäen

• Lisäpalveluiden kehittämisestä ja tuottamisesta aiheutuvat kustannukset eriytetään tilatietojärjestelmän tuottamisen tehtävästä

• Yhtiö valmistelee pääomarakenteen tavoitteet sekä keskeiset toiminnan ja talouden tulosmittarit omistajiensa hyväksyttäviksi v. 2025

• Osakkeenomistajat sitoutuvat varmistamaan ja edesauttamaan, että nämä omistajastrategiset tavoitteet toteutuvat Maakuntien tilakeskuksen strategiassa ja toiminnassa. Osakkeenomistajat tarkistavat mahdolliset omistajastrategisten tavoitteiden päivitystarpeet tarvittaessa

Toimivalta

Konsernijaosto päättää hallintosäännön mukaan osakassopimuksen ja muiden vastaavien asiakirjojen hyväksymisestä sekä niihin tehtävistä muutoksista. Kaupungin tytäryhteisöjen omistajastrategiasta päätetään konserniohjeen mukaisesti kaupunginhallituksessa. Tässä ei ole kyse tytäryhteisöstä ja kaupungin omistuksen ollessa vain 8 % omistajastrategia on ennemminkin osa osakassopimusta, mikä näin hyväksytään konsernijaostossa.

This decision was published on 27.02.2025

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.